Фондовая компания

Операции с ценными бумагами
Торговля ценными бумагами (акции, облигации, векселя)
Хранение ценных бумаг, дематериализация акций.
Помощь в проведении собраний акционеров, в выборе КУА,
аудитора, оценщика, предоставим полный спектр услуг.
На главную
Карта сайта
Обратная связь
КАТАЛОГ УСЛУГ
Фондовая компания ЛИВАДИЯ » Новости » 01.06.2017 | НБУ штрафует банки

01.06.2017 | НБУ штрафует банки

Национальный банк Украины в мае текущего года применил санкции к трем банкам по результатам проверок предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, сообщается на сайте регулятора.

Выявленные нарушения в деятельности банков заключались в несоблюдении требований законодательства относительно публичных деятелей (например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей).

Вместе с тем выявлены нарушения порядка осуществления анализа, выявления, регистрации финансовых операций, которые в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу.

С начала текущего года НБУ по результатам проверок применил меры воздействия к 16 банкам в виде письменных предостережений и штрафов.


#StockWorld

Украина
Днепропетровск
(056) 371-59-32
FcLivadiya@mail.ru
Операции с ценными бумагами Днепропетровск, покупка и продажа акций, покупка и продажа векселей, дематериализация акций в Днепропетровске, проведение собраний акционеров, хранение ценных бумаг, Компания по управлению активами,Днепропетровск